Citadelle Corporate Services et Senjo Group sous enquête après examen de Wirecard, gouvernement et économie

Citadelle Corporate Services et Senjo Group sous enquête après examen de Wirecard, gouvernement et économie


Ven.03 juil.2020-19: 35

L’agresseur du crime en col blanc de SINGAPOUR et la Monetary Authority of Singapore (MAS) ont lancé une enquête conjointe sur le groupe d’entreprises Senjo, ainsi que sur Citadelle Corporate Services, à la suite d’un examen de l’évolution de la société allemande de traitement des paiements insolvable Wirecard.

Le Département des affaires commerciales (CAD) et le MAS, dans une déclaration conjointe de vendredi, ont déclaré qu’un examen des récents développements concernant Wirecard leur avait donné des raisons de soupçonner que des infractions avaient pu être commises.

Citadelle Corporate Services et le groupe Senjo (y compris ses unités) font l’objet d’une enquête pour suspicion de falsification de comptes ainsi que pour l’exploitation d’une entreprise de fiducie sans licence, a indiqué le communiqué.

Dans le cadre de l’enquête, le CAD et le MAS avaient obtenu des documents et des dossiers de ces sociétés et avaient interrogé des personnes impliquées.

Le MAS a déclaré dans le communiqué qu’il était au courant de reportages dans les médias alléguant que Citadelle avait géré des fonds pour Wirecard en tant que fiduciaire. La prestation de services de fiducie en tant qu’entreprise à Singapour est une activité régie par la loi sur les sociétés de fiducie, a déclaré MAS.

Citadelle n’est pas autorisée à fournir de tels services à Singapour et n’est pas supervisée par MAS. L’organisme de réglementation a inscrit Citadelle sur la liste d’alerte des investisseurs sur son site Web.

MAS et l’Autorité de réglementation comptable et d’entreprise (ACRA) collaborent avec CAD pour examiner les récents développements liés à Wirecard, après l’effondrement de la fintech la semaine dernière et a admis que 2,1 milliards de dollars de sa trésorerie n’existaient probablement pas.

CAD a mené une enquête sur les opérations de Wirecard à Singapour depuis février de l’année dernière, l’ACRA examinant d’autres aspects possibles de l’affaire, a-t-on appris.





2020-07-03 13:35:14

Source link

A voir aussi:

 



Laisser un commentaire

TELECHARGER LE GUIDE DE 
LA SOCIETE A HONG KONG !