Deux anciens cadres de Coastal Oil accusés d’avoir trompé des banques; les pertes déclarées s’élèvent à 133 millions de dollars, Banque et finance

Deux anciens cadres de Coastal Oil accusés d’avoir trompé des banques; les pertes déclarées s’élèvent à 133 millions de dollars, Banque et finance


Sam.13 juin 2020-5: 50 AM

Singapour

Vendredi, deux anciens employés du fournisseur de produits pétroliers Coastal Oil Singapore ont été inculpés pour avoir fraudé huit banques à Singapour et à Hong Kong. Le Business Times (BT) comprend que les pertes déclarées parmi les banques s’élèvent à 133,3 millions de dollars.

BT comprend que la seule succursale de Singapour à avoir subi une perte est la China Merchants Bank (CMB).

Les accusés sont des Singapouriens Ong Ah Huat, 60 ans, et Huang Peishi, 34 ans, des documents judiciaires vus par BT vendredi.

Les autres banques citées dans les documents sont DBS Bank (Hong Kong), OCBC (Hong Kong), BNP Paribas (Hong Kong), Cooperative Rabobank UA (Hong Kong), Bank of Communications (Hong Kong), HSBC (Hong Kong) et Standard Chartered Bank (Hong Kong).

DBS Singapour et OCBC Singapour ont refusé de commenter à l’approche de BT vendredi.

La police de Singapour (SPF) a déclaré jeudi soir dans un communiqué de presse que deux personnes seraient accusées d’avoir participé à une série d’infractions de fraude impliquant plus de 340 millions de dollars de prêts accordés à une entreprise par huit banques.

SPF n’a pas identifié les individus ou l’entreprise dans sa déclaration, mais a déclaré que l’homme de 60 ans était l’ancien directeur financier de l’entreprise tandis que la femme de 34 ans était son ancien directeur de la trésorerie.

Le duo aurait créé des contrats de vente fictifs et des factures pour obtenir un financement auprès des banques entre juillet 2017 et décembre 2018, ont révélé les enquêtes du service des affaires commerciales de SPF. Les prêts ont ensuite été versés à leur entreprise.

Ong fait face à 58 accusations. Parmi ceux-ci, il y a 44 accusations de falsification à des fins de tricherie, la valeur totale des contrats de vente et des factures de taxes s’élevant à 247 millions de dollars. Neuf autres sont destinés au complot, le montant total des facilités de crédit accordées s’élevant à environ 79,2 millions de dollars. Cinq chefs d’accusation ont été conclus pour avoir conclu un accord avec Huang et deux autres personnes – Tan Sing Hwa et Carol Zong – afin de “faciliter le maintien des avantages (de Tan) d’une conduite criminelle”.

BT comprend que les enquêtes contre Tan et Zong sont toujours en cours. Leurs rôles et positions ne sont pas clairs pour le moment, car les feuilles d’accusation ne contiennent pas d’autres détails à leur sujet.

Pendant ce temps, Huang fait face à un total de 63 accusations pour des infractions similaires à celles d’Ong.

Ong et Huang auraient travaillé ensemble pour tromper CMB à plusieurs reprises. En juillet 2017, par exemple, ils auraient participé à un complot avec Tan et Zong impliquant la falsification de documents pour tromper la banque en leur faisant croire que Coastal Oil avait conclu un contrat de vente de pétrole marin avec Sinfeng Marine Services, un détaillant de mazout. , et que ce dernier rembourserait Coastal Oil sur une “base de paiement à crédit”.

À la suite de cette allégation de tromperie, CMB a accordé à Coastal Oil des facilités de crédit d’un montant de 9,9 millions de dollars américains.

Les auteurs présumés sont accusés d’avoir utilisé une méthode similaire pour tromper les autres banques.

Ils sont également accusés d’avoir conclu un arrangement pour faire face aux avantages de leurs activités criminelles présumées entre juillet et novembre 2017.

Au cours de ces mois, des liquidités totalisant environ 21,5 millions de dollars auraient été transférées du compte bancaire de Coastal Oil auprès de CMB Singapore vers d’autres comptes bancaires à Hong Kong. Selon les accusations, ces transferts devaient faciliter le maintien des avantages résultant d’une conduite criminelle.

BT a rapporté en janvier de l’année dernière que des problèmes à Coastal Oil Singapore, qui avait déposé une demande de liquidation en décembre 2018, avaient touché au moins 10 banques.

Toujours au début du mois de janvier 2019, Cosco Shipping International, cotée à Hong Kong, avait révélé dans un dossier boursier qu’un certain nombre de banques avaient exigé le remboursement des dettes présumées de sa filiale en propriété exclusive, Sinfeng Marine Services, à Coastal Oil.

“Sur la base d’une évaluation préliminaire, la direction de Sinfeng est d’avis que les documents relatifs à presque toutes les dettes présumées ne sont pas authentiques”, a alors déclaré Zhu Jianhui, vice-président et directeur général de Cosco Shipping International.

Vendredi, Ong s’est vu offrir une caution de 100 000 S $, tandis que celle de Huang a été fixée à 50 000 S $.

Chaque infraction de tricherie ou de contrefaçon aux fins de tricherie est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans et d’une amende. Les deux individus peuvent également être passibles d’une amende pouvant atteindre 500 000 dollars des États-Unis, d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans, ou des deux, pour chaque infraction consistant à encourager la conclusion d’un arrangement visant à faciliter les avantages d’une conduite criminelle.





2020-06-12 23:50:00

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