Un jeune de vingt-trois ans sera accusé de trafic de Bitcoin sans licence lié à des escroqueries en ligne, à la banque et aux finances

Un jeune de vingt-trois ans sera accusé de trafic de Bitcoin sans licence lié à des escroqueries en ligne, à la banque et aux finances


Mar.23 juin 2020-16: 05

Un Singapourien de 23 ans sera accusé de trafic de Bitcoin sans licence, les transactions présumées étant liées au produit des victimes d’escroqueries en ligne.

La femme est la première personne ici à être inculpée en vertu de la loi de 2019 sur les services de paiement pour avoir exploité une entreprise de fourniture de services de paiement sans licence, a déclaré mardi un communiqué des forces de police de Singapour.

La police a déclaré qu’entre le 27 et le 28 février de cette année, la femme aurait fourni un service de jeton de paiement numérique en recevant au moins 13 transferts de fonds frauduleux s’élevant à 3350 $ S sur son compte bancaire, qui a ensuite été utilisé pour acheter du Bitcoin.

Ces transactions présumées ont été effectuées sur instruction d’une personne inconnue en échange d’une commission. Les fonds déposés sur son compte bancaire se sont avérés être des produits du crime de victimes d’escroqueries en ligne, selon le communiqué.

La femme de 23 ans n’a pas de licence pour exploiter une entreprise de fourniture de tout type de services de paiement à Singapour et n’est pas un fournisseur de services de paiement exonéré en vertu de la loi de 2019 sur les services de paiement. Elle sera inculpée mercredi devant le tribunal en vertu de l’article 5 de la loi de 2019 sur les services de paiement.

Pour les particuliers, l’infraction est passible d’une amende pouvant atteindre 125 000 dollars des États-Unis ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, ou des deux.





2020-06-23 10:05:05

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